Фінансовий моніторинг

Курс можно начать проходить в любое время

on demand

Сложность курса: middle
 

Старт курса

09
июля2016
2016-07-09 2016-07-09 Europe/Kiev Фінансовий моніторинг --- Smartme University info@smartme.university

Описание

Курс розроблено для підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.

На курсі буде розглянуто:

  •  Хто підлягає ідентифікації та верифікації
  •  Інформація, яку необхідно отримати під час ідентифікації резидентів
  •  Інформація, яку необхідно отримати під час ідентифікації нерезидентів
  •  Документи, на підставі яких здійснюється ідентифікація 
  •  Вимоги до Документів, на підставі яких здійснюється ідентифікація
  •  Інформація, яку необхідно встановити під час вивчення клієнтів
  •  Документи, на підставі яких здійснюється вивчення клієнтів
  •  Спрощена ідентифікація