Порядок проведення фінансового моніторингу

Курс можно начать проходить в любое время

on demand

Сложность курса: middle

Старт курса

01
января2017
2017-01-01 2017-01-01 Europe/Kiev Порядок проведення фінансового моніторингу --- Smartme University info@smartme.university

Описание

Курс розроблено для підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюються суб‘єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.

На курсі буде розглянуто:

  • Загальні питання ідентифікації та верифікації клієнтів Банку
  • Загальні питання вивчення клієнтів Банку
  • Загальні питання проведення повторної ідентифікації
  • Ідентифікації публічних діячів